時(shí)間：2015-08-11 07:52:01 點(diǎn)擊：次
來(lái)源：東方財(cái)富 作者：

條評(píng)論打印收藏

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整,，沒(méi)有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

重要提示：

蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”)擬與Alibaba Group Holding Limited(簡(jiǎn)稱“阿里巴巴集團(tuán)”)進(jìn)行戰(zhàn)略合作,，阿里巴巴集團(tuán)下屬子公司淘寶(中國(guó))軟件有限公司(簡(jiǎn)稱“淘寶(中國(guó))軟件”)擬認(rèn)購(gòu)公司2015年非公開(kāi)發(fā)行股份,，約占公司發(fā)行后股本總額的比例為19.99%(簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)，淘寶(中國(guó))軟件已經(jīng)和公司簽署了附生效條件的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》(簡(jiǎn)稱“2015年非公開(kāi)發(fā)行”),；與此同時(shí),，公司擬通過(guò)新設(shè)境外子公司戰(zhàn)略投資阿里巴巴集團(tuán)新發(fā)行的股份，公司已與阿里巴巴集團(tuán)簽署了附生效條件的《投資協(xié)議》(簡(jiǎn)稱“本次認(rèn)購(gòu)”)。

“本次認(rèn)購(gòu)”存在一定的不確定性,，尚待公司股東大會(huì)審議通過(guò),，以及尚待國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部等國(guó)家有關(guān)主管機(jī)構(gòu)審核/備案通過(guò)等,。公司將及時(shí)披露該事項(xiàng)的進(jìn)展情況,。

一、交易基本情況

1,、交易概述

公司與阿里巴巴集團(tuán)簽署了附生效條件的《投資協(xié)議》,，擬通過(guò)新設(shè)境外全資子公司(簡(jiǎn)稱“公司境外子公司”)認(rèn)購(gòu)阿里巴巴集團(tuán)定向發(fā)行的股份。公司將以不超過(guò)140億元人民幣等值的美元,，按照81.51美元/股的價(jià)格,，投資認(rèn)購(gòu)阿里巴巴集團(tuán)增發(fā)的普通股股份，且認(rèn)購(gòu)普通股股份數(shù)不超過(guò)2,780萬(wàn)股,，則預(yù)計(jì)發(fā)行完成后，公司將持有阿里巴巴集團(tuán)發(fā)行后股本總額約1.09%,，最終認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量將以未來(lái)認(rèn)購(gòu)股份時(shí)的匯率水平進(jìn)行確定,。公司已于2015年8月9日與阿里巴巴集團(tuán)簽署了附生效條件的《投資協(xié)議》。

2,、本次交易需履行的相關(guān)程序

本次對(duì)外投資金額不超過(guò)140億元人民幣,，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的45.73%，根據(jù)相關(guān)規(guī)定,，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組事宜,。本次對(duì)外投資認(rèn)購(gòu)阿里巴巴集團(tuán)股份已經(jīng)阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)審議通過(guò)，完成阿里巴巴集團(tuán)的審批程序,；已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò),，尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。本次對(duì)外投資還須發(fā)改委,、商務(wù)部等有關(guān)管理機(jī)構(gòu)審核/備案通過(guò),，本次交易存在一定的不確定性。

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