時間：2015-08-11 07:52:01 點擊：次
來源：東方財富 作者：

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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

蘇寧云商集團股份有限公司(簡稱“公司”、“本公司”)擬與Alibaba Group Holding Limited(簡稱“阿里巴巴集團”)進行戰(zhàn)略合作，阿里巴巴集團下屬子公司淘寶(中國)軟件有限公司(簡稱“淘寶(中國)軟件”)擬認購公司2015年非公開發(fā)行股份，約占公司發(fā)行后股本總額的比例為19.99%(簡稱“本次發(fā)行”)，淘寶(中國)軟件已經和公司簽署了附生效條件的《股份認購協(xié)議》(簡稱“2015年非公開發(fā)行”)；與此同時，公司擬通過新設境外子公司戰(zhàn)略投資阿里巴巴集團新發(fā)行的股份，公司已與阿里巴巴集團簽署了附生效條件的《投資協(xié)議》(簡稱“本次認購”)。

“本次認購”存在一定的不確定性，尚待公司股東大會審議通過，以及尚待國家發(fā)改委、商務部等國家有關主管機構審核/備案通過等。公司將及時披露該事項的進展情況。

一、交易基本情況

1、交易概述

公司與阿里巴巴集團簽署了附生效條件的《投資協(xié)議》，擬通過新設境外全資子公司(簡稱“公司境外子公司”)認購阿里巴巴集團定向發(fā)行的股份。公司將以不超過140億元人民幣等值的美元，按照81.51美元/股的價格，投資認購阿里巴巴集團增發(fā)的普通股股份，且認購普通股股份數不超過2,780萬股，則預計發(fā)行完成后，公司將持有阿里巴巴集團發(fā)行后股本總額約1.09%，最終認購股份數量將以未來認購股份時的匯率水平進行確定。公司已于2015年8月9日與阿里巴巴集團簽署了附生效條件的《投資協(xié)議》。

2、本次交易需履行的相關程序

本次對外投資金額不超過140億元人民幣，占公司最近一期經審計凈資產值的45.73%，根據相關規(guī)定，不構成重大資產重組事宜。本次對外投資認購阿里巴巴集團股份已經阿里巴巴集團董事會審議通過，完成阿里巴巴集團的審批程序；已經公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議通過。本次對外投資還須發(fā)改委、商務部等有關管理機構審核/備案通過，本次交易存在一定的不確定性。

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